По версии следствия, с марта 2017 года по июль 2018 года, подозреваемая, получив доход от деятельности в сфере розничной торговли растениями, домашними животными, кормами для них в специализированных магазинах в общей сумме более 8,9 млн рублей, предоставила в налоговую инспекцию недостоверную отчетность о полученных ею доходах. Общая сумма сокрытого налога составила более 1,3 миллиона рублей. Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры района.