По версии следствия, И., вступив в июле 2023 года посредством переписки в «Telegram», в преступный сговор, направленный на совершение мошеннических действий, 3 августа 2023 года в дневное время прибыл в г. Валдай, где отправился по адресам проживания пожилых местных жительниц Л. и М., предварительно введенных неустановленным лицом в ходе телефонных разговоров в заблуждение на предмет того, что их дети стали виновниками ДТП и срочно нуждаются в деньгах на возмещение, причиненного ущерба и оплату услуг адвоката, которые передали Магомеду И.: Л. 150000 рублей и М. 130000 рублей. С полученными от потерпевших денежными средствами И. быстро покинул их квартиры, однако в ходе оперативных действий сотрудников полиции был задержан с поличным.