14 мая 2018 года Валдайским районным судом Новгородской области рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы города Валдай, обвиняемой в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере — 1922000 рублей, в подделке иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.
Так, в 2016 году менеджер ООО «Центрофинанс Групп» предоставляла займы физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, обеспечивала сохранность товарно-материальных ценностей и денежных средств, вела учет денежных операций, осуществляла контроль и мероприятия по проведению инкассации денежных средств, предоставляла установленную отчетность, получала проценты по займу, основной сумме займа, а также при необходимости начисляла и получала начисленные пени и штрафы с заемщика.
Кроме того, она осуществляла возложенные на неё руководством другие обязанности. При этом она, похитила путем обмана руководства ООО «Центрофинанс Групп» денежные средства на общую сумму 1922000 рублей, причинив тем самым данному Обществу материальный ущерб в особо крупном размере, совершив таким образом тяжкое умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.
Так, на своем рабочем месте в офисе выдачи займов, используя как свой персональный пароль и логин, так и другого менеджера, который она знала будучи наставником последней, составила в установленной на её рабочем моноблоке в программе «1С» версии 8 заявлений о предоставлении займов и анкеты на ранее обращавшихся в ООО «Центрофинанс Групп» заемщиков и, внеся в них заведомо ложные сведения, в том числе о суммах займа, абонентских номерах, указав вместо номеров заемщиков номера телефонов, зарегистрированных на её имя, посредством электронной связи направила в Центральный офис, которым заявление на выдачу займа было одобрено направлением цифровых кодов в смс-сообщениях на указанные ею в анкетах абонентские номера заемщиков.
После этого ввела в программу полученные ею цифровые коды, после чего как в отсутствии заемщиков, так и в их присутствии, будучи при этом введенными в заблуждение относительно её истинных намерений, полагая, что обязательства по возврату суммы займа возложит на себя, а оформление договора повлияет исключительно на повышение показателей в её работе, а не на улучшения материального положения последней, оформила фиктивные договоры займа.
На основании указанных договоров займа оформила в электронном виде расходные кассовые ордера, по которым безвозмездно изъяла из кассы ООО «Центрофинанс Групп» денежные средства в сумме 1922000 рублей, похитив их и распорядившись по своему усмотрению, не производя в последующем никаких выплат в целях погашения займов, тем самым, похитила путем обмана руководства ООО «Центрофинанс Групп» денежные средства в указанной сумме.
Приговором Валдайского районного суда Новгородской области от 14 мая 2018 года менеджер признана виновной в совершении преступлений предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевших и с неё в пользу общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Центрофинанс Групп» взыскано 1922000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
